当地时间6月12日，美国商务部、财政部和国务院针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的300多个个人和实体进行制裁。
对俄罗斯的制裁不变的是制裁部门和手段，依然是美国商务部利用全面出口管制，防止各种敏感商品、技术和软件被出口到俄罗斯或白俄罗斯并用于俄乌战争；美国财政部对金融系统进行打击，被指定主体的财产及财产权益被冻结，而且除非有特别许可或一般许可准许；美国务院综合各种手段针对未来战略、经济收入来源、能源以及工业基础进行精准打击。
美国商务部实施了一系列严格的出口管制，目的是限制俄罗斯获得维持对乌克兰战争所需的技术和其他物品。此次BIS根据《出口管理条例》对俄罗斯和白俄罗斯实施额外制裁，并完善现有管制措施及新增了一些制裁实体和措施。
美国财政部的目标是俄罗斯金融体系。此次美国财政部除了对200多个俄罗斯金融基础设施和相关第三国规避行为而进行制裁外，还针对十几个跨国网络进行打击，该网络为指定的俄罗斯黄金生产商洗钱，支持俄罗斯生产无人机（UAV），并采购敏感和关键物品，如俄罗斯化学和生物武器所需的材料、反无人机设备、机床、工业机械和微电子。此次的行动还采取了进一步措施，以限制俄罗斯未来的液化天然气收入。
美国国务院对100多个个人和实体实施制裁。目标是限制俄罗斯未来的能源收入、破坏俄罗斯从第三国采购技术和设备以支持其战争努力的网络和渠道。今天的指定针对对俄罗斯军工基础至关重要的物品的生产商、出口商和进口商。
美国商务部修订《出口管制条例》，在这项即将发布的最终规则中，工业和安全局（BIS）根据《出口管理条例》（EAR）对俄罗斯和白俄罗斯的制裁规则进行了修改。修订要点如下：
该最终规则对俄罗斯和白俄罗斯实施了额外的出口管制措施，扩大了两项《出口管制条例》补充条款中确定的项目范围;
对某些EAR99指定的“软件”施加“软件”许可要求，当目的地在俄罗斯或白俄罗斯境内时;
以及缩小根据许可例外消费者通信设备 （CCD） 可能被授权出口、再出口或转让（国内）到俄罗斯或白俄罗斯或在俄罗斯或白俄罗斯境内的商品和软件的范围。
为了提高清晰度并促进合规，该最终规则还将 EAR 对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一个部分，同时保留现有的相关监管补充，以确定受某些制裁约束的项目。
该最终规则还修订了《出口管理条例》，在实体清单中增加了五个实体和八个地址，并对实体清单结构进行了更改。目的地为中国和俄罗斯。
最后，该最终规则对《出口管理条例》进行了两项额外修订：一项是确认修订、暂停或撤销《出口管理条例》许可证例外时使用的标准，另一项修订是为了澄清《出口管理条例》对俄罗斯和白俄罗斯工业部门制裁的控制状态。该规则于 2024 年 6 月 12 日生效，但 2024 年 9 月 16 日生效的第 14 号修订指令除外。该规则于 2024 年 6 月 18 日发布。
主要措施手段
1、打击通过空壳公司转移资金
BIS针对空壳公司，在实体清单上列出涉及非法转移的高风险地址并建立了一个新的监管框架。这将使空壳公司更难找到愿意让其使用的地址。这项新规定要求外国企业服务业加强对客户的筛选。
BIS在实体清单中增加了八个香港地址，今后，任何使用该新规则中确定的地址作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司将面临受《出口管理条例》（EAR）约束的交易能力的限制。
2、进一步切断支持俄罗斯和白俄罗斯国防工业的商业软件出口
BIS正在对某些类型的软件的出口、再出口或转让（在国内）施加额外的限制，包括企业管理软件和设计软件，即使没有在商业管制清单上明确列出。这将使俄罗斯和白俄罗斯的军事工业基地更难使用现代软件基础设施。
3、限制更多运往俄罗斯和白俄罗斯的物品的贸易
BIS正在增加对500多个额外的6位协调关税制度代码的控制，用于出口、再出口或转让（国内）到俄罗斯和白俄罗斯。根据这一规则，BIS现在控制着俄罗斯的HTS代码的22个整2位数章节。BIS还增加了对俄罗斯和白俄罗斯的另外几种防暴剂的控制。对俄罗斯的大部分剩余贸易仅限于农业或医疗部门。
4、收紧俄罗斯和白俄罗斯的许可证例外情况
BIS正在缩小许可例外消费者通信设备（CCD）的范围。在坚持其大力支持向俄罗斯和白俄罗斯人民自由流动信息的政策的同时，根据许可例外CCD，其他项目（如低级图形处理单元）不再有资格出口到俄罗斯或白俄罗斯。BIS有能力撤销或暂停对协助逃避出口管制的行为者的许可证例外。
5、通过实体清单切断与外国公司的贸易
俄罗斯和中国的五个实体被列入实体清单，限制涉及这些实体的出口、再出口和转让（国内）。用于开发和生产俄罗斯在乌克兰使用的无人机。
6、发布临时拒绝令（TDO）
BIS对两个俄罗斯采购网络发出了两项临时拒绝令（TDO），这两个网络违反了美国的出口管制，通过第三国向俄罗斯出口飞机零部件提供了便利。《出口管制条例》是BIS颁布的重要保护性行政措施，不仅切断了从美国出口受《出口管理条例》约束的物品的权利，还切断了接收或参与从美国出口或再出口受《出口管制条例》约束的物品的能力。
7、限制分销商和转售商
除了此次行动外，BIS还继续阻碍向俄罗斯国防工业基地转运物品。BIS最近通知了130多家美国分销商，对向俄罗斯的已知供应商发货施加了额外限制。这些控制措施的重点是扰乱美国和外国生产的电子元件通过中间商运往俄罗斯的流动。这项工作建立在BIS持续努力打击向俄罗斯运送高优先级物品的基础上。
为了进一步削弱俄罗斯的转移努力，BIS将更广泛地针对通过增加实体清单和其他相关行动向俄罗斯供应美国品牌产品的外国公司。总部设在美国的公司的产品通常依赖于美国的技术、软件或工具，即使它们可能不是美国原产的，它们也可能受到美国的管辖。
1、外国资产控制办公室根据第 14071 号行政命令第 1（a）（ii） 节禁止某些信息技术和软件服务做出的决定
禁止直接或间接从美国或由美国人（无论位于何处）向位于俄罗斯联邦的任何人出口、再出口、销售或供应 IT 咨询和设计服务或涵盖软件的 IT 支持服务或基于云的服务。
2、OFAC发布最新的《关于外国银行对俄罗斯制裁风险的合规指南》
2024 年 6 月 12 日，OFAC 更新了“俄罗斯军工体（Russia’s military-industrial base）”的定义，以包括所有根据 14024 号行政令（常见问题解答 1181 和 1151）被封锁的人。
具体而言，俄罗斯军工体包括：（i）根据第14024号行政令被封锁的所有人;以及 （ii） 在俄罗斯联邦经济的技术、国防和相关材料、建筑、航空航天和制造业部门（“特定部门”）运营的任何人。俄罗斯的军工体还可能包括支持直接或间接向俄罗斯联邦出售、供应或转让某些关键物项（“特定物项”）的人员。因此，进行或促进任何重大交易或提供任何涉及根据第14024号行政令被封锁的人的任何服务，现在都有可能受到OFAC的制裁，除非它们只是为允许的交易提供便利，例如与食品、农业、医药、能源和电信有关的交易。
以下是可能使外国金融机构面临第14024号行政令制裁风险的活动示例：
► 为根据第14024号行政令被封锁的任何人（包括根据第14024号行政令被封锁的俄罗斯金融机构）维持账户、转移资金或提供其他金融服务（例如，支付处理、贸易融资、保险）， 在下文“允许的活动”项下描述的活动之外。
► 为俄罗斯境内或境外支持俄罗斯军工体的任何人（包括在特定部门运营的人）开立账户、转移资金或提供其他金融服务（例如，支付处理、贸易融资、保险）。
► 促进直接或间接向俄罗斯进口商或将物品运往俄罗斯的公司销售、供应或转让指定物品。
► 帮助公司或个人逃避美国对俄罗斯军工基地的制裁。这包括：
» 提议建立替代或不透明的支付机制，
» 更改或删除支付字段中的客户姓名或其他相关信息，
» 混淆支付的真实目的或参与支付的各方，或
» 以其他方式采取措施隐藏交易的最终目的以逃避制裁。
