据美媒报道朝鲜曾多次被指控筹集数百万美元的加密货币，以帮助资助各种国家项目并逃避外国制裁。

近年来，OFAC的制裁越来越多地针对使用虚拟货币进行恶意活动的个人和实体。例如，2020 年 3 月 2 日，OFAC 制裁了两名参与朝鲜国家支持的洗钱计划的中国公民。这些人收到了大约1亿美元的虚拟货币，这些虚拟货币是从对两家虚拟货币交易所的网络入侵中窃取的，并开始在复杂的交易中分层资金，包括购买超过100万美元的数字音乐礼品卡。2021 年 9 月 21 日，OFAC 指定了一家俄罗斯虚拟货币交易所，为勒索软件行为者的金融交易提供便利。根据对已知交易的分析，该交易所超过40%的交易历史与非法行为者有关，涉及至少八种勒索软件变体的收益。

美国如何“封锁（Block）”虚拟货币？

随着受制裁的个人和国家越来越迫切地希望进入美国金融体系，虚拟货币行业必须优先考虑网络安全并实施有效的制裁合规控制，以减轻受制裁者和其他行为者利用虚拟货币破坏美国外交政策利益和国家安全的风险。

虚拟货币开始在全球经济中发挥越来越重要的作用。虚拟货币作为一种支付方式的日益普及，同样带来了更大的制裁风险，例如受制裁的人或受制裁司法管辖区的人可能参与虚拟货币交易的风险。因此，虚拟货币行业，包括科技公司、交易所、管理员、“矿工”、钱包提供商和用户，在防止受制裁者利用虚拟货币逃避制裁和损害美国外交政策和国家安全利益方面发挥着越来越重要的作用。

一旦美国人（U.S. person）确定他们持有根据OFAC规定需要被冻结的虚拟货币，其必须拒绝所有各方接触该虚拟货币，确保他们遵守OFAC有关持有和报告被冻结资产的规定，并实施风险导向的控制措施。美国人（U.S. person）没有义务将被冻结的虚拟货币兑换成传统法定货币（如美元），也不需要在有息账户中持有这种被冻结财产。与此同时，发现需要被冻结的虚拟货币后，应当在10个工作日内向OFAC报告；并且只要该虚拟货币仍被冻结，此后每年都需要报告一次。

谁必须遵守 OFAC 制裁？

所有美国人都必须遵守OFAC的规定。这包括所有美国公民和合法永久居民，无论身在何处;美国境内的所有个人和实体;以及根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的所有实体，包括这些实体的任何外国分支机构。因此，任何在美国从事虚拟货币活动的美国个人或实体都应该了解OFAC的制裁要求以及他们必须遵守这些要求的情况。

来源：合规观澜